Publicidad

Nuevas reglas para las instituciones de credito

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, donde manifiesta las medidas y procedimientos mínimos que las instituciones de crédito están obligadas a observar para prevenir y detectar actos ilícitos.

 

Dichas disposiciones tienen como fin evitar que las instituciones de crédito omitan alguna operación que pudieran favorecer, que presten ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos relacionados con el lavado de dinero, terrorismo y/o delincuencia organizada.

 

Por otro lado, deberán acatar los términos y modalidades conforme a los cuales dichas instituciones deben presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a los delitos citados, así como aquéllos que realicen los miembros de sus respectivos consejos de administración o sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en tales supuestos o contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones.Estas disposiciones abrogan las publicadas el 28 de noviembre de 2006.
 
Articulos relacionados

Escribir comentario

Comentarios: 1
  • #1

    Louis Vuitton iPhone 6S Plus Wallet Case (jueves, 08 octubre 2015 07:40)

    You have to press down pretty hard to get it to work, but the other main aspect of 3D Touch is that in order to trigger certain tasks, like moving the icons around, a lighter, or more normal touch, held down for a noticeable amount of time is required