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El pasado 1 de octubre de 2013 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público puso a disposición la aplicación para cumplir con las obligaciones que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

 

La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios, en virtud de lo anterior, quienes realicen las citadas actividades deberán presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de identificar las operaciones riesgosas. Al respecto, la Ley y su Reglamento faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera para recabar elementos útiles con el objeto de prevenir e identificar actos u operaciones presuntamente vinculados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento.

 

Más información

 

 

Fuente: imcp.org.mx

             Shcp.gob.mx

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Comentarios: 2
  • #1

    cartier replica uk (jueves, 19 marzo 2015 03:34)

    Probably would not that seem ridiculous should they failed to enjoy in which reality each couple of years?

  • #2

    coque iPhone 6s plus (jueves, 08 octubre 2015 08:14)

    Compared with last year, Samsung has certainly taken a hit in a few of its previously dominant regions, which has been reflected in the company’s poor financial performance.